GwG-Ident

Preis: 44,99 € Kategorie: Finanzen/Wirtschaft Noch keine Bewertung Erschienen am: 28 August 2012

Firma: Kibet Software GmbH Größe: 4.20 MB Version: 1.0.2 Entwickelt für: iPhone / iPod Touch

Beschreibung

Die App GwG-Ident

Die einfache Art der Identifizierung des Vertragspartners nach dem Geldwäschegesetz.

Die Handy-App zum einfachen und schnellen

Identifizieren
Dokumentieren und
Archivieren

von Vertragspartnern nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes.

Für
Immobilienmakler und Hausverwalter
Autohändler
Juweliere
...

Von überall und unterwegs in nur 3 Schritten:

Eingabe des Namens des Vertragspartners
Ausweisfotos mit der Handykamera
Klick auf "E-Mail senden"

Identifiziert, dokumentiert, archiviert: Fertig!

Funktionsbeschreibung GwG-Ident

Mit der GwG-Ident-App geben Sie den Namen Ihres Vertragspartners ein und machen mit der Handykamera Ihres iPhones Fotos von dessen Personalausweis. Dann das ganze per Klick an Ihre Firma per E-Mail versenden. Meist war's das schon!
Aber auch alle anderen gesetzlichen Anforderungen an die Identifizierung werden von der GwG-Ident-App erfüllt:

1. Identifizierung des Vertragspartners

Identifizieren von:
Natürliche Personen
Juristische Personen
Fotografieren und Dokumentieren mit der Handykamera von:
amtlichen Ausweisen
Handelsregisterauszügen o.ä.
Erhebung aller erforderlichen Daten für den Fall, dass das Fotografieren von Dokumenten nicht möglich ist

Je nach Einzelfall:

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
Erfassung weiterer Angaben zur Geschäftsbeziehung
Dokumentation von Auffälligkeiten
Angaben zu politisch exponierten Personen
Auswahl des Grundes der Aufzeichnung
Speicherungsmöglichkeit sämtlicher Daten auf Ihrem Handy mit der Möglichkeit, fehlende Angaben zu ergänzen

2. Dokumentation der Identifizierung

Automatische Dokumentation der aufzeichnenden Stelle (Firma, Mitarbeiter, Datum)
Automatische Erstellung des amtlichen GwG-Meldeformulars
E-Mail-Versand des GwG-Meldeformulars und der Fotos an Ihre E-Mail-Adresse

3. Archivierung

Speicherung des GwG-Meldeformulars und der aufgenommenen Ausweisaufnahmen in einem gesonderten E-Mail-Verzeichnis Ihres E-Mail-Postfaches
Alphabetische und chronologische Sortiermöglichkeiten mit Ihrem E-Mail-Programm
Einfaches Wiederauffinden der Daten
Ausdruck und Ablage der E-Mail und Archivierung in einem Ordner