GwG-Ident Lite

Preis: Gratis Kategorie: Finanzen/Wirtschaft Noch keine Bewertung Erschienen am: 4 September 2012

Firma: Kibet Software GmbH Größe: 4.26 MB Version: 1.0.3 Entwickelt für: iPhone / iPod Touch

Beschreibung

Die einfache Art der Identifizierung des Vertragspartners nach GwG (=Geldwäschegesetz).

Der Gesetzgeber hat einige Branchen, wie
- Immobilienmakler,
- Hausverwalter,
- Autohändler,
- Schiffshändler,
- Juweliere,
- Kunsthändler,
- Tankstellenpächter,
- Händler für Luxusgüter usw.
mit neuen Aufgaben "beglückt". Laut Geldwäschegesetz (GwG)und im Rahmen der Maßnahmen gegen die Terrorismusfinanzierung ist man auch in diesen Branchen verpflichtet, jeden Interessenten bzw. Vertragspartner zu identifizieren.

Auch wenn einiges vielleicht noch unklar ist, die einzelnen Regierungspräsidien (RPs) sind bereits dazu übergegangen, in diesen Branchen Stichproben durchzuführen.
Die Strafen für die Nichterfüllung der Verpflichtung sind empfindlich und können bis zu 50.000,- € je Einzelfall betragen.

Um die Identifizierung der Vertragspartner und das Ausfüllen der Formulare
- einfach und
- effektiv
zu gestalten, und auch
- "vor Ort", also auch außerhalb von Firmenräumen und ohne Zugriff auf Fotokopiergeräte eine Identifizierung zu ermöglichen,
wurde die App GwG-Ident-Lite bzw. GwG-Ident entwickelt.

Mit Hilfe dieser App ist das
- Identifizieren,
- Dokumentieren und
- Archivieren
Ihres Vertragspartners nach den Vorgaben des GwG einfach und schnell:

1) Eingabe des Namens des Vertragspartners
2) Klick auf "Foto" zum Abfotografieren von Ausweis, Handelsregisterauszug o.ä.
3) Je nach Einzelfall: Ergänzen weiterer Informationen
4) Klick auf "E-Mail senden":

Identifiziert! Dokumentiert! Archiviert! Fertig!

Funktionsumfang:
- Eingabe der erforderlichen Daten "per Hand", falls dem Abfotografieren von Dokumenten nicht zugestimmt wird
- Verweis auf den "zuverlässigen Dritten"
- Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
- Erfassung weiterer Angaben zur Geschäftsbeziehung
- Dokumentation von Auffälligkeiten
- Angaben zu politisch exponierten Personen (PEP)
- Angaben zum Grund der Aufzeichnung
- Einfache Benutzerführung durch Ankreuzen verschiedener Alternativen
- Auswahl aus dynamischen Textbausteinen für Orte, "zuverlässige Dritte", Geschäftsvorfälle (Besichtigung der Immobilie xy..) usw.
- Übernahme der Daten in einen Dokumentationsbogen im Textformat (entspricht inhaltlich dem Vorlage der Regierungspräsidien)
- Versand der Daten per E-Mail in Ihre Firmenadresse

Zwischenspeicherung der Daten auf dem Handy:
- Möglichkeit der schnellen Erfassung und späteren Nachbearbeitung
- Möglichkeit, E-Mails zeitversetzt aus einem WLAN-Netz zu versenden